Южноафриканские трейдеры должны предоставлять личные данные при депозитах на Binance

Южноафриканские трейдеры, желающие совершить депозиты на платформе Binance, теперь обязаны раскрывать полное имя отправителя, страну проживания и, при необходимости, название криптовалютной биржи, с которой выполняется перевод активов. Важно отметить, что для вывода средств потребуется предоставить данные бенефициара.

Несмотря на эти новые требования, трейдерам не придется указывать дополнительную информацию при торговле или использовании других функций платформы. Команда Binance предупредила, что отказ местных трейдеров предоставить необходимые данные может привести к задержке транзакций, а в некоторых случаях средства могут быть возвращены отправителю.

Этот шаг был сделан в соответствии с новыми требованиями местных властей, поскольку южноафриканские регуляторы усилили надзор за активно развивающимся рынком криптовалют. Так, ранее Налоговая служба ЮАР (SARS) предупредила лиц, работающие с криптовалютными биржами и транзакциями, о жестких мерах за несоблюдение налогового законодательства.

В марте Управление финансового сектора Южной Африки (FSCA) сообщило о двух криптофирмах — Afriinvest и Mutualwealth, которые вели свою деятельность без лицензии. Регулятор обвинил компании в незаконном привлечении инвестиций и обещании нереалистичной ежедневной прибыли до 10 000 рандов (примерно 542 доллара США).

Также власти ЮАР направили предупреждение о рисках, связанных с инвестициями в проекты децентрализованных финансов (DeFi). Среди основных рисков, которые были выделены FSCA, отмечаются рыночные манипуляции, нарушение безопасности смарт-контрактов и мошенничество.

Таким образом, новые меры, введенные на платформе Binance, подчеркивают усиливающийся контроль со стороны южноафриканских властей за криптовалютной сферой. Трейдеры должны быть готовы к новым требованиям, чтобы избежать задержек и проблем с выводом своих активов.