В России будут фиксировать подозрительные криптокошельки

В 2025 году Росфинмониторинг планирует запустить реестр подозрительных криптоадресов, согласно документу, размещенному на сайте госзакупок.

Реестр будет формироваться на основе данных, поступающих от банков, налоговой службы, правоохранительных органов и международных партнеров, с целью борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения. Система будет анализировать информацию и выявлять адреса, связанные с экстремистской деятельностью или рисковыми транзакциями.

Этот проект является частью цифровой экосистемы Росфинмониторинга и поможет в проведении финансовых расследований, мониторинге операций с цифровым рублем и учете майнеров. Эксперты предполагают, что биржи могут быть обязаны передавать данные о переводах на такие адреса и с них.

Одновременно дочерняя компания "Ростелекома" Fuzzy Logic Labs и "Шард" запустили инструмент "Криптокомплаенс" для анализа рисков криптотранзакций. Этот инструмент помогает проверять криптоактивы, выявлять аномалии и соблюсти международные требования в области противодействия отмыванию денег.

Технический директор Fuzzy Logic Labs, Валерий Голубев, отметил, что новые разработки усиливают безопасность криптотранзакций и помогают бизнесу управлять репутационными и финансовыми рисками. Эксперты подчеркивают растущую важность контроля операций с цифровыми активами для регуляторов.