Банк России зафиксировал снижение объема сомнительных операций на 17%

В 2024 году объем финансовых операций, имеющих признаки незаконного вывода средств за границу, сократился на 17% по сравнению с предыдущим годом, достигнув отметки в 25,6 млрд рублей. Такие данные были обнародованы Банком России.

Как указано в отчете регулятора, основной причиной для перевода средств за рубеж, как и ранее, оставались авансовые платежи за импортные товары, которые не поставлялись на территорию страны. Однако их доля снизилась на треть — с 17,6 млрд до 11,7 млрд рублей. Параллельно выросли объемы сомнительных транзакций, связанных с оплатой товаров, приобретаемых у иностранных контрагентов без физического пересечения границы: за год их сумма увеличилась более чем вдвое — с 3 млрд до 6,8 млрд рублей.

Общее количество подозрительных операций в 2024 году уменьшилось на 21%. По мнению ЦБ, это стало результатом усиления банками мер по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма. Ключевую роль сыграло внедрение систем автоматизированного мониторинга транзакций и использование платформы для анализа клиентских рисков.