Аргентина вводит новые правила для операций VASP

В соответствии с новыми нормами, все компании, занимающиеся цифровыми активами, обязаны предоставлять своим клиентам более детальную документацию, в которой необходимо раскрывать риски, связанные с операциями в криптовалюте, а также шаги, предпринимаемые VASP для обеспечения безопасности. В требования также входит обязательное отделение корпоративных средств от клиентских активов, проведение ежегодного аудита и предоставление ежемесячной отчетности в Комиссию по ценным бумагам и валютам (CNV).

С наступлением 2024 года VASP, осуществляющие свою деятельность в Аргентине, должны зарегистрироваться в специальном реестре поставщиков услуг виртуальных активов (PSAV). В случае несоблюдения новых требований регистрация может быть аннулирована, а деятельность любой компании, действующей без разрешения регулятора, может быть приостановлена по судебному решению.

Регистранты в PSAV имеют срок до 1 июля для выполнения новых требований, аргентинские компании — до 1 августа, а иностранные фирмы — до 1 сентября. Эти правила являются изменениями к Закону 27.739, согласно которому CNV обладает полномочиями по надзору за VASP. Новый закон вступит в силу 31 декабря 2025 года.

Президент CNV, Роберто Силва, отметил, что данные требования разработаны в тесном сотрудничестве с участниками крипторынка. Новые нормативные акты призваны повысить прозрачность операций с криптовалютами, защитить средства пользователей и соответствовать рекомендациям Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). При этом Силва подчеркнул, что регулятор не намерен препятствовать развитию инновационных технологий.

Согласно данным компании Chainalysis, Аргентина находится на первом месте среди стран Латинской Америки по темпам роста крипторынка, что связано с экономической нестабильностью в стране. В декабре власти Аргентины достигли соглашения о совместной разработке регулирования криптовалют с Сальвадором, где биткойн официально легализован в качестве платежного средства.