Группу россиян в Пхукете подозревают в вымогательстве и отмывке денег

Тайские силовики организовали масштабные рейды на Пхукете и выявили российскую преступную сеть, занимающуюся «вымогательством и отмыванием крупных сумм денег». Об этом сообщила газета The Phuket News.

Делу дали ход после того, как некий россиянин, выдав себя за сотрудника электроэнергетической компании, обманом убедил местного жителя установить программу, с помощью которой перевел на свой счёт деньги, эквивалентные почти 1,2 млн руб.

«Россиянин также принимал переводы криптовалютных монет с непроверенного цифрового кошелька, а затем продавал их в больших количествах, сразу снимая наличные», - сообщают местные правоохранители.

С июля по ноябрь прошлого года россиянин обналичил, в переводе на наши деньги около полумиллиарда рублей, через местную банковскую систему. Следственные действия также показали, что подозреваемый представил фальшивое разрешение на трудоустройство от несуществующей компании на Пхукете, якобы чтобы открыть счёт в местном банке. Полиция обнаружила, что эта компания, вместе с 37 другими, была частью фальшивой сети, зарегистрированной для создания документов и подачи заявлений на визы. Расследование продолжается.

Фото: Дзен.