Подозреваемых в отмывании денег через банки занесут в спецреестр - новости банков

Для подозреваемых в отмывании денежных средств в России создадут специальный реестр. В этом документе банкиры будут обязаны привести все причины, по которым были заблокированы их счета, а также перечень финансовых организаций, которые отказались с ними работать.

Реестр недобросовестных банковских клиентов, подозреваемых в отмыве денег, предложили создать в некоммерческом партнерстве «Национальный совет финансового рынка» (НСФР) по инициативе Минфина.

Как полагают представители организации, в будущем реестр должен разрешить проблему ошибочных отказов и свободы финансовых организаций в принятии решений. «Право банков по отказу в обслуживании должно быть безусловным», - уверен заместитель руководителя НСФР Александр Наумов, сообщают ura.news.

Сейчас если кредитная организация сообщает в Росфинмониторинг о своем решении касаемо отказа, тот передает сообщения в ЦБ РФ, а регулятор уже выбирает из низ высокорискованных клиентов и высылает эти сведения по банкам.

Фото: Яндекс.Картинки