Банки России начали использовать новый предлог для блокировки счетов и депозитов клиентов. Так, финансовые организации все чаще запрашивают у них данные о том, на что будут потрачены снятые средства, и каким образом они были заработаны.
По словам клиентов Сбербанка и МКБ, у которых банки интересовались этой информацией, после отказа от предоставления сведений следовали предупреждения о блокировке счета или вклада.
Такие действия кредитных учреждений связаны с «антиотмывочным» законом. Но, как правило, в соответствии с ним счета блокируют исключительно за проведение подозрительных операций, сообщает газета «Известия».
Заместитель руководителя Росфинмониторинга павел Ливадный пояснил, что банки обладают правом проверки своих клиентов в случае возникновения сомнений в законности проводимых ими операций.
Напомним, что, согласно требованиям Росфинмониторинга, банки обязаны проводить проверку транзакций на сумму свыше 600 тысяч рублей, но может заинтересоваться операциями и на более мелкие суммы. Если предположения о нелегальности перевода оправдаются, финансовая организация имеет полное право заблокировать счет либо отказаться обслуживать этого клиента.
Подготовила: Анна Безрукова
Фото: npsod.ru
Зоны возникновения лесных пожаров в этом сезоне обозначил Рослесхоз
Проблемы с очагами лесных пожаров по оценке экспертов могут быть в конце весны на западе России, а также на юге Урала, Сибири и Дальнего Востока, в начале лета добавятся территории на севере страны, прогнозируют в Рослесхозе.
В ФАС предостерегают производителей стройматериалов от роста цен
Федеральная антимонопольная служба России предостерегла производителей стройматериалов от немотивированного роста стоимости продукции на фоне паводков в ряде субъектов федерации.
Цены на авто ввезенные по параллельному импорту начали снижаться
Ведущие отечественные автодилеры фиксируют под занавес апреля значительное снижение цен на иномарки, ввезенные в нашу страну с помощью параллельного импорта, констатируют профильные СМИ.
Отбор голубого топлива из подземных хранилищ ЕС вдвое превышает закачку
Отбор газа из европейских подземных хранилищ стремительно увеличивается на фоне похолодания и более чем вдвое превышает закачку в них, сообщает ТАСС.