Опубликована 08.11.2018 в 11:03

ФТС выявила схемы нелегального вывода капитала из России - новости экономики

ФТС выявила схемы нелегального вывода капитала из России
ФТС выявила схемы нелегального вывода капитала из России. 2438.jpeg

Федеральная таможенная служба России (ФТС) обнаружила схемы, которые чаще всего используются злоумышленниками с целью нелегального вывода капитала из России. В первую очередь, это касается схем, связанных с использованием компаний-однодневок.

Как пояснил РИА "Новости" руководитель управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля ФТС Сергей Шкляев, эта схема предусматривает применение поддельной документации. К примеру, создается фирма-однодневка. Она предоставляет в банк поддельный внешнеторговый контракт и проводит авансовый платеж за рубеж, будто бы за товар. Но в Россию оплаченный товар не поставляется. Спустя некоторое время после проведения транзакции эта компания прекращает свою работу, добавил Шкляев.

Вторая схема, как объяснил сотрудник ФАС, имеет в основе завышение стоимости ввозимых в РФ товаров. Так, на момент таможенного декларирования в стране отправления в контракте и экспортной декларации указывается одна цена. Но при ввозе на российскую территорию делают подмену либо подделку документов, где указываются уже более высокие цены. Эту документацию и предоставляют в таможенную структуру РФ. Иногда случается, что за старое оборудование, которое уже не работает, в контракте прописываются суммы на миллионы, рассказал чиновник.

Подготовила: Анна Безрукова

Фото: politikus.ru

Подписывайтесь на Moneytimes.Ru

Читайте также

GENIUS Act лишит банки США $6,6 трлн сегодня в 22:52
Банки на грани: отток в стейблкоины угрожает кредитам, которые питают всю экономику

В июле подписан законопроект GENIUS Act, который может спровоцировать массовый переход вкладчиков от банков к стейблкоинам с высокой доходностью, как считают эксперты.

Читать полностью »
Недавние колебания цены XRP показали неудачную попытку роста сегодня в 21:47
Возраст потребленных монет XRP бьет тревогу: инвесторы теряют веру в альткоин

В последнее время курс XRP демонстрирует тревожную динамику. Что стоит за массовыми продажами и какое будущее ждет альткоин? Разбираемся в деталях.

Читать полностью »
Bitwise: Solana  может привлечь внимание Уолл-стрит сегодня в 20:43
Ethereum трещит по швам: стейблкоины на Solana предупреждают о грядущих потерях

Аналитики предсказывают, что Solana может стать фаворитом для стейблкоинов, но что ждет Ethereum в этой гонке? Узнайте, почему скорость меняет правила игры.

Читать полностью »
Капитализация токена ASTER достигла нескольких миллиардов долларов сегодня в 19:38
Ликвидация на старте: почему умные трейдеры опасаются Aster

Платформа Aster предлагает торговлю с плечом до 1001x и скрытые ордера. Узнайте, как работает эта инновационная DEX и какие возможности открывает для трейдеров.

Читать полностью »
Dogecoin может получить резкий рост в 20% сегодня в 18:31
Быки разгоняются до $0,32: как редкое совпадение на рынке толкает цену DOGE

На что способна главная мем-монета? Анализ данных блокчейна и графиков показывает укрепление позиций Dogecoin и намекает на возможный сценарий роста.

Читать полностью »
Ювелир Михайленко рассказал, как не попасться на аферистов при ремонте украшений сегодня в 17:40
Ювелирный обман: как не стать жертвой мошенников при ремонте украшений

Ювелир Евгений Михайленко в беседе с MoneyTimes рассказал, как не стать жертвой недобросовестных мастеров.

Читать полностью »
Сделка с OpenAI подняла акции AMD на 28% сегодня в 17:24
ИИ вышел на тропу войны: OpenAI скупает конкурента своего партнёра NVIDIA

Акции AMD взлетели после новости о стратегическом партнёрстве с OpenAI. Что стоит за этой сделкой и как она изменит расстановку сил на рынке ИИ.

Читать полностью »
MetaMask пообещал раздать более $30 млн в токенах LINEA сегодня в 16:20
Готовьте кошелёк к богатому сезону: простые шаги, чтобы не пропустить раздачу вознаграждений в MetaMask

MetaMask запустит одну из крупнейших программ поощрения пользователей. Узнайте, как подготовить кошелёк и что нужно сделать, чтобы получить долю из $30 млн.

Читать полностью »