Опубликована 08.11.2018 в 11:03

ФТС выявила схемы нелегального вывода капитала из России - новости экономики

ФТС выявила схемы нелегального вывода капитала из России
ФТС выявила схемы нелегального вывода капитала из России. 2438.jpeg

Федеральная таможенная служба России (ФТС) обнаружила схемы, которые чаще всего используются злоумышленниками с целью нелегального вывода капитала из России. В первую очередь, это касается схем, связанных с использованием компаний-однодневок.

Как пояснил РИА "Новости" руководитель управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля ФТС Сергей Шкляев, эта схема предусматривает применение поддельной документации. К примеру, создается фирма-однодневка. Она предоставляет в банк поддельный внешнеторговый контракт и проводит авансовый платеж за рубеж, будто бы за товар. Но в Россию оплаченный товар не поставляется. Спустя некоторое время после проведения транзакции эта компания прекращает свою работу, добавил Шкляев.

Вторая схема, как объяснил сотрудник ФАС, имеет в основе завышение стоимости ввозимых в РФ товаров. Так, на момент таможенного декларирования в стране отправления в контракте и экспортной декларации указывается одна цена. Но при ввозе на российскую территорию делают подмену либо подделку документов, где указываются уже более высокие цены. Эту документацию и предоставляют в таможенную структуру РФ. Иногда случается, что за старое оборудование, которое уже не работает, в контракте прописываются суммы на миллионы, рассказал чиновник.

Подготовила: Анна Безрукова

Фото: politikus.ru

Подписывайтесь на Moneytimes.Ru

Читайте также

Хантер Хорсли: интерес к BTC всё чаще проявляют частные инвесторы сегодня в 15:53
Институциональные киты выходят из тени: как компании переписывают правила крипторынка

Корпоративные резервы биткоина превысили 1 млн BTC. Почему компании удваивают ставки на криптовалюту и что это значит для будущего рынка.

Читать полностью »
Cloverpool: сложность майнинга биткоина снизилась на 2,73% впервые с июня сегодня в 14:50
Рекорд хешрейта может стать обвалом прибыли: биткоин снова проверяет сеть на прочность

Сложность майнинга биткоина впервые снизилась за несколько месяцев, но хешрейт сети обновил исторический максимум, меняя баланс доходности майнеров.

Читать полностью »
Гарлингхаус: криптовалютная индустрия не вернется к враждебному регулированию в США сегодня в 13:48
Инвесторы уже сделали ставку: крипторегулирование в США открывает двери большим деньгам

Брэд Гарлингхаус заявил, что США уже не смогут вернуться к враждебному регулированию криптовалют, а индустрия обрела правовую устойчивость после победы Ripple над SEC.

Читать полностью »
Глава ЦБ Индии Малхотра призвал внедрять государственные стейблкоины сегодня в 12:45
Финансовая система трещит по швам: что будет, если страны не договорятся о цифровых валютах

Глава Резервного банка Индии призвал все страны внедрить цифровые валюты центробанков, чтобы избежать фрагментации мировой финансовой системы.

Читать полностью »
Экономист Солодков объяснил, как реагировать на перевод от неизвестного отправителя сегодня в 12:25
Радуетесь случайному переводу? Лучше готовьтесь к неприятностям

Профессор Василий Солодков рассказал MoneyTimes, что делать в случае поступления на счет средств неизвестного происхождения.

Читать полностью »
Стар Сюй: OKX функционировала без перебоев при падении крипторынка сегодня в 11:43
Binance против OKX: кто оказался сильнее в день, когда рухнули все

Обвал крипторынка 11 октября стал одним из крупнейших в истории: тарифы Трампа, сбой Binance и атака на USDE вызвали ликвидации на $19 млрд.

Читать полностью »
Paxos по ошибке выпустила лишние PYUSD в рамках внутреннего перевода сегодня в 10:39
Один неверный клик — и на Ethereum появились $300 трлн: цена автоматизации без контроля

Технический сбой Paxos обернулся выпуском $300 трлн PayPal USD — событием, которое на время нарушило работу DeFi-сервисов и заставило рынок вздрогнуть.

Читать полностью »
CryptoQuant: метрики говорят, что биткоин переживает спекулятивную фазу сегодня в 9:36
Реализованная капитализация крипты зашкалила: толпа покупает, пока крупные игроки выходят

Аналитики фиксируют у биткоина признаки спекулятивной фазы: NUPL вырос до 0,52, доля краткосрочных держателей достигла рекорда, но эйфория стала устойчивее.

Читать полностью »