Опубликована 08.11.2018 в 11:03

ФТС выявила схемы нелегального вывода капитала из России - новости экономики

ФТС выявила схемы нелегального вывода капитала из России
ФТС выявила схемы нелегального вывода капитала из России. 2438.jpeg

Федеральная таможенная служба России (ФТС) обнаружила схемы, которые чаще всего используются злоумышленниками с целью нелегального вывода капитала из России. В первую очередь, это касается схем, связанных с использованием компаний-однодневок.

Как пояснил РИА "Новости" руководитель управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля ФТС Сергей Шкляев, эта схема предусматривает применение поддельной документации. К примеру, создается фирма-однодневка. Она предоставляет в банк поддельный внешнеторговый контракт и проводит авансовый платеж за рубеж, будто бы за товар. Но в Россию оплаченный товар не поставляется. Спустя некоторое время после проведения транзакции эта компания прекращает свою работу, добавил Шкляев.

Вторая схема, как объяснил сотрудник ФАС, имеет в основе завышение стоимости ввозимых в РФ товаров. Так, на момент таможенного декларирования в стране отправления в контракте и экспортной декларации указывается одна цена. Но при ввозе на российскую территорию делают подмену либо подделку документов, где указываются уже более высокие цены. Эту документацию и предоставляют в таможенную структуру РФ. Иногда случается, что за старое оборудование, которое уже не работает, в контракте прописываются суммы на миллионы, рассказал чиновник.

Подготовила: Анна Безрукова

Фото: politikus.ru

Подписывайтесь на Moneytimes.Ru

Читайте также

Мошенники нацелились на российских криптоинвесторов сегодня в 0:25
Криптовалютный кошмар возвращается: старые трюки теперь работают ещё эффективнее

Под видом кадровых предложений мошенники выманивают средства, используя Trust Wallet и Binance. Новая схема криптообмана сочетает фишинг и психологическое давление.

Читать полностью »
IFS призывает Ривз пересмотреть налоговую систему Великобритании вчера в 23:44
Британский бюджет вошел в зону турбулентности: простые решения больше не работают

Британские аналитические центры требуют от Рэйчел Ривз решительных шагов в ноябрьском бюджете — не повышения ставок, а полной перестройки налоговой системы.

Читать полностью »
Coinbase увеличит лимиты на транзакции до 100 тыс. долларов вчера в 22:40
Coinbase открывает шлюзы: что скрывается за щедростью новых лимитов

Coinbase готовится протестировать лимиты на криптотранзакции — до $100 000. Компания хочет сделать криптовалютные платежи массовыми, но остаются риски регулирования.

Читать полностью »
XRP восстановил рыночную стоимость на $30 миллиардов после падения вчера в 21:34
Рынок в панике, а XRP летит вверх: аномалия, которая может стоить трейдерам миллионов

XRP резко восстановился после обвала, прибавив $30 млрд капитализации и пробив уровень $2,58. Что стоит за всплеском объёмов и смогут ли быки удержать импульс.

Читать полностью »
Объёмы покупок DOGE увеличились в четыре раза вчера в 20:29
Мем, который съел акулу: крупные игроки теперь вкладываются в то, над чем смеялись

Dogecoin взлетел на 11% за сутки благодаря институциональным вложениям и росту объёмов торгов. Удержание выше $0,22 может открыть путь к $0,25.

Читать полностью »
Grayscale подала форму 10 для Bittensor Trust TAO вчера в 19:26
Bittensor открывает ящик Пандоры: решение Grayscale может перевернуть рынок AI-токенов

Grayscale подала заявление в SEC для Bittensor Trust, открывая путь токену TAO к статусу регулируемого актива и возможному росту выше рекордного пика 2024 года.

Читать полностью »
Securitize планирует сделку с SPAC на $1 млрд вчера в 18:21
Блокчейн надел костюм: крипто-бунтари внезапно становятся новыми хозяевами Уолл-стрит

Securitize ведёт переговоры о слиянии со SPAC, что может сделать её первым публичным игроком на рынке токенизации реальных активов.

Читать полностью »
Dogecoin и Cardano возглавили восстановление крипторынка вчера в 17:19
Очищение от плеча: как рынок избавился от балласта и приготовился к новому рывку

После крупнейшей ликвидации в истории криптовалют рынок восстанавливается. Потоки в ETF остаются сильными, а волатильность формирует новую устойчивость.

Читать полностью »