Опубликована 08.11.2018 в 11:03

ФТС выявила схемы нелегального вывода капитала из России - новости экономики

ФТС выявила схемы нелегального вывода капитала из России
ФТС выявила схемы нелегального вывода капитала из России. 2438.jpeg

Федеральная таможенная служба России (ФТС) обнаружила схемы, которые чаще всего используются злоумышленниками с целью нелегального вывода капитала из России. В первую очередь, это касается схем, связанных с использованием компаний-однодневок.

Как пояснил РИА "Новости" руководитель управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля ФТС Сергей Шкляев, эта схема предусматривает применение поддельной документации. К примеру, создается фирма-однодневка. Она предоставляет в банк поддельный внешнеторговый контракт и проводит авансовый платеж за рубеж, будто бы за товар. Но в Россию оплаченный товар не поставляется. Спустя некоторое время после проведения транзакции эта компания прекращает свою работу, добавил Шкляев.

Вторая схема, как объяснил сотрудник ФАС, имеет в основе завышение стоимости ввозимых в РФ товаров. Так, на момент таможенного декларирования в стране отправления в контракте и экспортной декларации указывается одна цена. Но при ввозе на российскую территорию делают подмену либо подделку документов, где указываются уже более высокие цены. Эту документацию и предоставляют в таможенную структуру РФ. Иногда случается, что за старое оборудование, которое уже не работает, в контракте прописываются суммы на миллионы, рассказал чиновник.

Подготовила: Анна Безрукова

Фото: politikus.ru

Подписывайтесь на Moneytimes.Ru

Читайте также

Financial Times: Британия хочет присвоить изъятую у мошенников криптовалюту сегодня в 22:19
Преступление окупилось с невероятной прибылью — теперь власти решают, кому достанутся дивиденды

Власти Великобритании решают судьбу миллиардной прибыли от конфискованных биткоинов. Вернут ли ее жертвам мошенничества или направят в бюджет.

Читать полностью »
Криптовалюта BNB обновила абсолютный максимум на уровне $1 112 сегодня в 21:13
Слишком идеально для правды: взлет BNB и рынка ставит перед инвесторами неудобные вопросы

Криптовалюта BNB обновила исторический максимум. Разбираемся в причинах стремительного роста и анализируем, надолго ли хватит этого импульса.

Читать полностью »
В начале 2026 года CME откроет круглосуточную торговлю опционами сегодня в 20:09
Финансовый апокалипсис отменяется: одно решение CME спасет рынок от коллапса

С 2026 года торговля криптовалютными фьючерсами на CME станет круглосуточной. Как это изменит рынок и какие новые возможности откроет для инвесторов.

Читать полностью »
Топ-менеджер Bitget: я не думаю, что альтсезон настанет сегодня в 19:05
Инвестиционная карта изменилась: вот как находить деньги, пока все ждут большого взрыва

Ожидание всеобщего роста альткоинов может оказаться большой ошибкой. Эксперты считают, что эпоха "альтсезонов" закончилась. Узнайте, что пришло на смену.

Читать полностью »
Kalshi стремится стать частью всех крупных блокчейн-приложений и бирж сегодня в 18:01
Внезапный разворот: проигравший регуляторам рынок стал монополистом — вот что изменилось

Платформа Kalshi планирует стать частью всех крупных блокчейн-приложений. Как рынки предсказаний меняют криптоэкономику и при чём тут "Троянский конь".

Читать полностью »
Zcash и Dash возглавили ралли альткоинов сегодня в 17:57
Тайный шифр Уолл-стрит: крупные игроки внезапно заинтересовались невидимыми деньгами

На фоне общего роста крипторынка анонимные токены показывают рекордные значения. Что стоит за этим всплеском и как он отразился на других активах.

Читать полностью »
Биткоин может приблизиться к своему историческому максимуму сегодня в 16:53
В тени доллара зреет буря: куда бегут умные деньги, пока все следят за Вашингтоном

Сможет ли главная криптовалюта повторить исторический успех и обновить свой максимум? Узнайте о ключевых факторах, которые определяют её будущее.

Читать полностью »
Лидер Казахстана Токаев встретился с Чанпэном Чжао сегодня в 15:51
Рождение финансового хабa: Астана становится новой Меккой для криптоинвесторов

Казахстан активно идет по пути токенизации и созданию крипто-резерва. Встреча Токаев с легендой криптомира Чанпэном Чжао лишь подтверждает это.

Читать полностью »