Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 20.07.2024 : 88,0206
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 20.07.2024 : 96,0371
Банк России представляет новый сервис борьбы с отмыванием денег

Банк России представляет новый сервис борьбы с отмыванием денег

В рамках борьбы с отмыванием денег, Банк России внедряет сервис, который позволит проверять предприятия на наличие подозрительных операций, следует из проекта размещенного на сайте регулятора. Сервис будет доступен для всех без ограничений и предоставит информацию о степени риска, связанной с контрагентами.

Сервис, который Банк России планирует запустить на своем сайте, позволит пользователям получать информацию о степени риска предприятий и индивидуальных предпринимателей. Целью такого сервиса является предотвращение сомнительных операций и контроль за соблюдением антиотмывочных требований.

Для того чтобы получить информацию о степени риска предприятия или индивидуального предпринимателя, пользователь должен указать ИНН, информацию об инициаторе запроса и его цель, а также подтвердить, что полученная информация не будет передана третьим лицам. Сервис будет доступен на сайте Банка России для всех без ограничений.

Предпринимательское сообщество выражало заинтересованность в доступе к информации о степени риска юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в рамках антиотмывочной платформы "Знай своего клиента". На практике, перед заключением договора или началом расчетов с контрагентом, предприятия хотят знать о рисках, связанных с участием в подозрительных операциях.

Предложения и замечания по проекту сервиса Банк России принимает до 27 апреля. Вступление в силу нового сервиса ожидается через 10 дней после официального опубликования.

Регулятор сообщал, что к середине 2023 года планирует предоставить бизнесу доступ к своей антиотмывочной платформе "Знай своего клиента" для проверки риска контрагентов. Внедрение этого сервиса станет еще одним шагом в развитии системы контроля за соблюдением антиотмывочных требований и усилении борьбы с финансовыми преступлениями в России, считают в MoneyTimes.

В Тверской области установили запрет на вылов определенных видов рыбы

В Тверской области установили запрет на вылов определенных видов рыбы

В Тверской области установлены ограничения на вылов определенных пород рыбы. Правоохранительные органы региона организовали профилактические рейды в рамках мероприятия «Нерест».

Власти увеличили порог минимального долга для начала банкротства юрлиц

Власти увеличили порог минимального долга для начала банкротства юрлиц

Госдума сразу в двух чтениях по инициативе Верховного суда России приняла норматив о повышении почти в семь раз. Было 300 тыс. рублей, теперь порог установлен в два млн рублей минимальной суммы долга, которая позволяет инициировать процедуру банкротства основной части юридических лиц.

Запасы газа в подземных газохранилищах ЕС превышают 63%

Запасы газа в подземных газохранилищах ЕС превышают 63%

Запасы голубого топлива в европейских подземных хранилищах превышают 63%, и данный показатель уже существенно ниже пиковых уровне, сообщает ТАСС.

Ключевыми поставщиками мяса в РФ стали Белоруссия, Бразилия и Парагвай

Ключевыми поставщиками мяса в РФ стали Белоруссия, Бразилия и Парагвай

По итогам минувшего года, лидером мясного экспорта в Россию стала Белоруссия, поставив почти 300 тыс. тонн продукции, сообщает РИА Новости.