Новый сервис Банка России позволит проверять предприятия на наличие подозрительных операций
Банк России представляет новый сервис борьбы с отмыванием денег
В рамках борьбы с отмыванием денег, Банк России внедряет сервис, который позволит проверять предприятия на наличие подозрительных операций, следует из проекта размещенного на сайте регулятора. Сервис будет доступен для всех без ограничений и предоставит информацию о степени риска, связанной с контрагентами.
Сервис, который Банк России планирует запустить на своем сайте, позволит пользователям получать информацию о степени риска предприятий и индивидуальных предпринимателей. Целью такого сервиса является предотвращение сомнительных операций и контроль за соблюдением антиотмывочных требований.
Для того чтобы получить информацию о степени риска предприятия или индивидуального предпринимателя, пользователь должен указать ИНН, информацию об инициаторе запроса и его цель, а также подтвердить, что полученная информация не будет передана третьим лицам. Сервис будет доступен на сайте Банка России для всех без ограничений.
Предпринимательское сообщество выражало заинтересованность в доступе к информации о степени риска юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в рамках антиотмывочной платформы "Знай своего клиента". На практике, перед заключением договора или началом расчетов с контрагентом, предприятия хотят знать о рисках, связанных с участием в подозрительных операциях.
Предложения и замечания по проекту сервиса Банк России принимает до 27 апреля. Вступление в силу нового сервиса ожидается через 10 дней после официального опубликования.
Регулятор сообщал, что к середине 2023 года планирует предоставить бизнесу доступ к своей антиотмывочной платформе "Знай своего клиента" для проверки риска контрагентов. Внедрение этого сервиса станет еще одним шагом в развитии системы контроля за соблюдением антиотмывочных требований и усилении борьбы с финансовыми преступлениями в России, считают в MoneyTimes.
В Подмосковье 60 компаний работают по программе "Земля за 1 рубль"
Около 60 компаний Московской области реализуют проекты на участках, предоставленных в рамках программы поддержки импортозамещения "Земля за 1 рубль". Совокупные инвестиции в эти проекты превышают 20 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.
Казахстан продлевает запрет на вывоз нефтепродуктов до 2026 года
Власти Казахстана намерены продлить запрет на вывоз нефтепродуктов за пределы стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) до 31 декабря 2026 года. Проект совместного приказа уже опубликован на портале "Открытые нормативно-правовые акты".
АТОР: в некоторых странах россияне не могут обменять валюту
Такая неопределенность в вопросе обмена валюты может оказать негативное влияние на экономическую активность и туристический поток.
Экспорт из Китая в Россию в 2024 года дошел до рекордного уровня
В сентябре 2024 года экспорт Китая в Россию составил $11,25 млрд, что является новым рекордом. Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на данные таможни КНР.