Центральный банк России отозвал лицензию у QIWI Банк

Через QIWI Банк проходили высокорисковые операции по электронным кошелькам, отметил Центробанк. Получателями выступали криптообменники, теневой игровой бизнес и дропы. Банк России вёл с QIWI работу по уменьшению вовлечённости в такие операции, однако банк обходил ограничения, нарушая законодательство.

За последний год к организации пять раз были применены меры, две из них подразумевали запрет на ряд транзакций. В связи с чем Центробанк намерен дополнительно оценить потребность в изменении законов относительно идентификации и страхования денежных средств на электронных кошельках.

Центральный банк отозвал лицензию у QIWI Банк за нарушения законодательства и вовлечение в проведение расчетов между теневым бизнесом и физическими лицами, в том числе за переводы в нелегальные онлайн-казино.