На XIII Петербургском международном юридическом форуме начальник юридического управления Росфинмониторинга Ольга Тисен заявила, что анонимность криптовалютных переводов является мифом. По её словам, несмотря на отсутствие должного регулирования в сфере криптобирж и обменников в России, эти организации в полной мере раскрывают информацию о владельцах криптокошельков по запросам правоохранительных органов.
Тисен подчеркнула, что значимые изменения произошли в отношении взаимодействия криптоплатформ с государственными структурами, отмечая, что "сейчас уже открыто говорят о том, что они выдают сведения по запросу правоохранительных и государственных органов о владельцах криптовалютных кошельков". Таким образом, она утверждает, что анонимность криптовалютных транзакций, ранее считающаяся одним из ключевых преимуществ данной технологии, больше не актуальна.
Соответственно, в рамках международных рекомендаций ФАТФ (FATF) операторы сервисов виртуальных активов, включая криптобиржи, обязаны собирать данные о своих пользователя. При этом Тисен отметила, что для получения такой информации от криптоплатформ не требуется разрешение суда, так как операции с криптовалютами не подпадают под банковскую тайну.
Представитель Росфинмониторинга также подчеркнула, что крупные игроки рынка, такие как Binance, уже давно создали разделы для взаимодействия с российскими правоохранительными органами на своих сайтах, что соответствует международным стандартам. Это говорит о том, что криптоплатформы активно сотрудничают с властями в рамках требований по соблюдению законодательства.
Важным моментом является то, что Росфинмониторинг получает данные о криптовалютных транзакциях не только от самих бирж, но и через кредитные организации. Ведомство ранее рекомендовало банкам уделять особое внимание выявлению операций, связанных с цифровыми активами, используя для этого доступные инструменты мониторинга упоминаний в интернете.
Среди планов на будущее — внедрение сервиса анализа криптовалютных транзакций "Прозрачный блокчейн" в личные кабинеты банков до конца 2025 года. Этот инструмент уже активно используется Банк России и предоставляет данные о посещаемости россиянами различных криптобирж, таких как Binance, Bybit, Coinbase и многих других.