Минюст США продолжает активные действия против криптовалютных сервисов, и теперь в центре внимания оказался Роман Шторм — разработчик и соучредитель криптовалютного миксера Tornado Cash. По информации, опубликованной изданием Decrypt со ссылкой на представителя ведомства, против Шторма будут выдвинуты уголовные обвинения, связанные с отмыванием денег, обходом санкций США и осуществлением нелицензированного бизнеса по переводу средств через его платформу.
Судебное разбирательство начнётся менее чем через два месяца. В свежих судебных документах указано, что федеральные прокуроры согласились исключить из обвинений некоторые пункты, касающиеся осуществления финансовых переводов без лицензии, так как возникли сомнения в соответствии действий Шторма федеральным нормам.
Обратите внимание, что в 2019 году Финансовая служба США (FinCEN) разъяснила, что так называемые "некастодиальные организации" (к которым относится и Tornado Cash) не считаются операторами денежных переводов. По мнению ведомства, такие поставщики анонимизирующего программного обеспечения не являются отправителями средств, а правила исключают из определения тех, кто предоставляет лишь услуги связи и доступа к сети для передачи денег.
Разбирательство в отношении Шторма продолжается, несмотря на недавнюю внутреннюю служебную записку Минюста, в которой намечен новый подход к делам, связанным с криптовалютными миксерами. В документе подчеркивается, что агентство будет сосредотачиваться на преследовании именно тех лиц, которые используют криптоинструменты для совершения преступлений, а не на действиях платформ в целом.
Кроме того, стоит отметить, что сооснователь Tornado Cash Алексей Перцев был приговорен в мае 2022 года к более чем пяти годам лишения свободы за отмывание 1,2 миллиарда долларов через данную платформу. Однако в феврале 2025 года он был освобожден под электронный контроль в ожидании апелляции.
Согласно данным Министерства финансов США, Tornado Cash был добавлен в список санкций OFAC в августе 2022 года за участие в отмывании денег. С момента своего создания через платформу прошло более 7 миллиардов долларов, и среди пользователей миксера отмечается и северокорейская группа Lazarus.
Напомним, что 21 января 2025 года Апелляционный суд пятого округа США отменил наложенные санкции, назвав действия OFAC "превышением полномочий", и направил дело в Окружной суд Западного округа Техаса для дальнейшего рассмотрения.