На Петербургском международном юридическом форуме начальник юридического управления Росфинмониторинга Ольга Тисен представила важные сведения о текущем состоянии взаимодействия между российским криптовалютным рынком и государственными органами. Она отметила, что между участниками рынка и надзорными и правоохранительными органами был установлен эффективный двусторонний канал обмена информацией, который касается держателей цифровых активов и транзакций с ними.
Тисен подчеркнула, что в отличие от банковских счетов, сведения о криптовалютных транзакциях не подлежат защите банковской тайной. Это означает, что для получения информации о владельцах криптокошельков правоохранительные органы не обязаны запрашивать судебные приказы.
В этом контексте чиновница отметила: "Сейчас уже открыто говорят о том, что криптобиржи выдают сведения по запросу российских правоохранительных и государственных органов о владельцах криптовалютных кошельков, а также всю информацию по коду-идентификатору, то есть открытому криптовалютному ключу от криптокошелька. Таким образом, анонимность криптовалютных транзакций в настоящее время — это миф".
Также она добавила, что платформы, популярные среди российских пользователей, такие как биржа Binance, адаптировались к новым требованиям и создали специальные разделы на своих сайтах для улучшения взаимодействия с российскими правоохранительными органами, что соответствует международным стандартам. Таким образом, высокие темпы развития по вопросам регулирования криптовалют и увеличения контроля за транзакциями на этом рынке становятся заметными и вызывают важные обсуждения в правовом поле.
Эти изменения подчеркивают растущую интеграцию криптовалютного сектора в правовую основу России и демонстрируют стремление государства наладить прозрачное взаимодействие между различными участниками рынка и контрольными органами. В условиях современных вызовов, таких как отмывание средств и финансирование терроризма, такие инициативы могут способствовать более безопасному и упорядоченному функционированию криптовалютного рынка в стране.