Финансовые органы могут обратить внимание на регулярные крупные переводы средств на банковскую карту от одного отправителя. Об этом сообщил экономист Борис Фролов в беседе с RT.
Эксперт пояснил, что переводы между частными лицами обычно не вызывают налоговых последствий. Однако если на счёт систематически поступают значительные суммы от одного и того же человека и их происхождение не подтверждено официальными источниками дохода, налоговые органы вправе запросить у банка выписку по движениям средств и при необходимости инициировать проверку.
Если в ходе такой проверки выявятся нарушения, возможно доначисление налога, а также начисление пени и штрафов.
Борис Фролов также отметил, что сам факт поступления перевода не всегда означает получение дохода, но в отсутствие подтверждающих документов или убедительных объяснений источник средств может быть признан доходом для налогообложения.
Ранее профессор бизнес-практики по цифровым финансам Президентской академии Алексей Войлуков указывал, что с 30 мая 2025 года в России планируется ввести лимит на разовые денежные переводы с упрощённой идентификацией клиента в размере 100 тысяч рублей.