Криптовалюты давно стали инструментом для теневых операций, но даже анонимность блокчейна не всегда спасает преступников от правосудия. Недавно правоохранительные органы США обнаружили цифровые активы на кошельках, связанных с лидерами наркокартеля. Среди задержанных — функционеры, координировавшие поставки наркотиков в США, Мексику и Азию.
По данным следствия, преступная группа активно пользовалась биткоином и стейблкоинами (например, USDT) для проведения транзакций. Чтобы скрыть происхождение средств, деньги перемещали через:
Однако анонимность оказалась мнимой. Агенты DEA и ФБР смогли проследить движение средств благодаря блокчейн-аналитике и доступу к закрытым ключам, изъятым во время обысков.
Накануне внезапно перестала работать одна из крупнейших торговых площадок даркнета — Abacus Market. Её операторы скрылись вместе с деньгами пользователей, оставив их без $12 млн в криптовалюте.
Это не первый случай, когда даркнет-маркетплейс исчезает с деньгами клиентов. В 2022 году похожая участь постигла Hydra Market, а до этого — Wall Street Market. Эксперты отмечают, что даже в теневом сегменте доверие — крайне хрупкий ресурс.
Несмотря на репутацию "анонимных денег", биткоин и другие монеты оставляют публичный след в блокчейне. Специалисты по кибербезопасности используют аналитические инструменты (например, Chainalysis), чтобы выявлять подозрительные транзакции.
Интересный факт: в 2020 году ФБР удалось взломать кошелёк хакерской группы, похитившей $1 млрд в криптовалюте, благодаря утечке закрытого ключа в облачном хранилище.