В рамках борьбы с отмыванием денег, Банк России внедряет сервис, который позволит проверять предприятия на наличие подозрительных операций, следует из проекта размещенного на сайте регулятора. Сервис будет доступен для всех без ограничений и предоставит информацию о степени риска, связанной с контрагентами.
Сервис, который Банк России планирует запустить на своем сайте, позволит пользователям получать информацию о степени риска предприятий и индивидуальных предпринимателей. Целью такого сервиса является предотвращение сомнительных операций и контроль за соблюдением антиотмывочных требований.
Для того чтобы получить информацию о степени риска предприятия или индивидуального предпринимателя, пользователь должен указать ИНН, информацию об инициаторе запроса и его цель, а также подтвердить, что полученная информация не будет передана третьим лицам. Сервис будет доступен на сайте Банка России для всех без ограничений.
Предпринимательское сообщество выражало заинтересованность в доступе к информации о степени риска юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в рамках антиотмывочной платформы "Знай своего клиента". На практике, перед заключением договора или началом расчетов с контрагентом, предприятия хотят знать о рисках, связанных с участием в подозрительных операциях.
Предложения и замечания по проекту сервиса Банк России принимает до 27 апреля. Вступление в силу нового сервиса ожидается через 10 дней после официального опубликования.
Регулятор сообщал, что к середине 2023 года планирует предоставить бизнесу доступ к своей антиотмывочной платформе "Знай своего клиента" для проверки риска контрагентов. Внедрение этого сервиса станет еще одним шагом в развитии системы контроля за соблюдением антиотмывочных требований и усилении борьбы с финансовыми преступлениями в России, считают в MoneyTimes.