Уголовное дело было возбуждено в РФ после экспроприации активов российского банка на Украине стоимостью более чем в миллиард долларов. Официальный представитель Генпрокуратуры РФ Андрей Иванов заявил, что это мошенничество и воспрепятствование предпринимательской деятельности. Он также отметил, что банк неоднократно пытался реализовать активы, чтобы предоставить украинским клиентам финансовые услуги без политических предпочтений киевского режима.
Дело было возбуждено против высокопоставленных должностных лиц киевского режима, которые, по словам Иванова, желали причинить ущерб интересам РФ, российскому банку и гражданам Украины, являющимся его клиентами. Используя свои управлыенческие ресурсы и законотворческие возможности, они ограничивали деятельность российского банка и его дочернего учреждения на территории Украины.
Источник, знакомый с материалами дела, уточнил, что речь идет о "дочке" Сбербанка. В свою очередь, Иванов упомянул "один из системообразующих российских банков" и его "дочернее кредитное учреждение на Украине".
Украинские власти, по мнению представителя Генпрокуратуры, блокировали все попытки банка предоставить услуги клиентам без оглядки на политические предпочтения киевского режима. В результате "волюнтаристских и нелегитимных действий киевского режима" российскому банку и его клиентам был причинен ущерб, превышающий миллиард долларов.
По части 4 статьи 159 (мошенничество) и части 2 статьи 169 УК РФ (воспрепятствование законной предпринимательской деятельности) было возбуждено уголовное дело, расследование которого находится под контролем Генеральной прокуратуры.