Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 29.03.2024 : 92,2628
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 29.03.2024 : 99,7057
Подозреваемых в отмывании денег через банки занесут в спецреестр

Подозреваемых в отмывании денег через банки занесут в спецреестр

Для подозреваемых в отмывании денежных средств в России создадут специальный реестр. В этом документе банкиры будут обязаны привести все причины, по которым были заблокированы их счета, а также перечень финансовых организаций, которые отказались с ними работать.

Реестр недобросовестных банковских клиентов, подозреваемых в отмыве денег, предложили создать в некоммерческом партнерстве «Национальный совет финансового рынка» (НСФР) по инициативе Минфина.

Как полагают представители организации, в будущем реестр должен разрешить проблему ошибочных отказов и свободы финансовых организаций в принятии решений. «Право банков по отказу в обслуживании должно быть безусловным», - уверен заместитель руководителя НСФР Александр Наумов, сообщают ura.news.

Сейчас если кредитная организация сообщает в Росфинмониторинг о своем решении касаемо отказа, тот передает сообщения в ЦБ РФ, а регулятор уже выбирает из низ высокорискованных клиентов и высылает эти сведения по банкам.

Фото: Яндекс.Картинки

Генпрокуратура требует изъять

Генпрокуратура требует изъять "Кубань-Вино" в госсобственность

Генпрокуратура хочет изъять активы ГК "Ариант" в Краснодарском крае в госсобственность в связи с иском к экс-владельцам ЧЭМК на 105 миллиардов рублей.

Генпрокуратура, Минцифры и Роскомнадзор расширят блокировку контента

Генпрокуратура, Минцифры и Роскомнадзор расширят блокировку контента

Генеральная прокуратура Роскомнадзор и Минцифры разрабатывают законопроект, расширяющий блокировки запрещённого контента в Сети.

Российские производители на четверть в начале года увеличили экспорт алмазов в Индию

Российские производители на четверть в начале года увеличили экспорт алмазов в Индию

Индия в первом месяце этого года нарастила закупки российских алмазов до максимума с осени прошлого года в 79 миллионов долларов, в годовом выражении рост составил 28%, сообщает РИА Новости.

Российские производители в минувшем году поставили в Китай рыбы на рекордные $2,9 млрд

Российские производители в минувшем году поставили в Китай рыбы на рекордные $2,9 млрд

Россия в 2023 году экспортировала в Китай рыбы на $2,9 млрд, что стало рекордным показателем, приводит данные центр "Агроэкспорт".