Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 17.08.2019 : 65,9961
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 17.08.2019 : 73,2227

Банки начали придумали новые причины блокировки счетов клиентов

http://img.moneytimes.ru/article/0/4/2/5042.jpeg

Банки начали придумали новые причины блокировки счетов клиентов

Банки России начали использовать новый предлог для блокировки счетов и депозитов клиентов. Так, финансовые организации все чаще запрашивают у них данные о том, на что будут потрачены снятые средства, и каким образом они были заработаны.

По словам клиентов Сбербанка и МКБ, у которых банки интересовались этой информацией, после отказа от предоставления сведений следовали предупреждения о блокировке счета или вклада.

Такие действия кредитных учреждений связаны с «антиотмывочным» законом. Но, как правило, в соответствии с ним счета блокируют исключительно за проведение подозрительных операций, сообщает газета «Известия».

Заместитель руководителя Росфинмониторинга павел Ливадный пояснил, что банки обладают правом проверки своих клиентов в случае возникновения сомнений в законности проводимых ими операций.

Напомним, что, согласно требованиям Росфинмониторинга, банки обязаны проводить проверку транзакций на сумму свыше 600 тысяч рублей, но может заинтересоваться операциями и на более мелкие суммы. Если предположения о нелегальности перевода оправдаются, финансовая организация имеет полное право заблокировать счет либо отказаться обслуживать этого клиента.

Подготовила: Анна Безрукова

Фото: npsod.ru

Image

В России предложили ввести штрафы за выгул опасных собак без намордника

В России предложили инициативу о введении штрафных санкций за выгул собак опасных пород без поводка и намордника.

Image

В России могут ввести полный запрет на экспорт леса в Китай

Россия может ввести полный запрет на экспорт леса в КНР, если Пекин не подключится к решению проблемы нелегальной вырубки лесов на территории РФ.

Image

Эксперты заявили об ослаблении рубля

Курс рубля на Московской бирже упал по отношению к доллару и евро, о чем говорят данные торгов.

Image

Курс доллара впервые с весны преодолел порог в 66 рублей

Курс доллара в процессе торгов в минувшую среду, 14 августа, превысил значение в 66 рублей.