Опубликована 08.11.2018 в 11:03

ФТС выявила схемы нелегального вывода капитала из России - новости экономики

ФТС выявила схемы нелегального вывода капитала из России
ФТС выявила схемы нелегального вывода капитала из России. 2438.jpeg

Федеральная таможенная служба России (ФТС) обнаружила схемы, которые чаще всего используются злоумышленниками с целью нелегального вывода капитала из России. В первую очередь, это касается схем, связанных с использованием компаний-однодневок.

Как пояснил РИА "Новости" руководитель управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля ФТС Сергей Шкляев, эта схема предусматривает применение поддельной документации. К примеру, создается фирма-однодневка. Она предоставляет в банк поддельный внешнеторговый контракт и проводит авансовый платеж за рубеж, будто бы за товар. Но в Россию оплаченный товар не поставляется. Спустя некоторое время после проведения транзакции эта компания прекращает свою работу, добавил Шкляев.

Вторая схема, как объяснил сотрудник ФАС, имеет в основе завышение стоимости ввозимых в РФ товаров. Так, на момент таможенного декларирования в стране отправления в контракте и экспортной декларации указывается одна цена. Но при ввозе на российскую территорию делают подмену либо подделку документов, где указываются уже более высокие цены. Эту документацию и предоставляют в таможенную структуру РФ. Иногда случается, что за старое оборудование, которое уже не работает, в контракте прописываются суммы на миллионы, рассказал чиновник.

Подготовила: Анна Безрукова

Фото: politikus.ru

Подписывайтесь на Moneytimes.Ru

Читайте также

Кийосаки советует эфир и золотые и серебряные монеты для инвестиционного портфеля сегодня в 7:18
Портфель 60/40 больше не спасает: финансовая буря сметает привычные стратегии

Роберт Кийосаки заявил, что классическая формула портфеля 60/40 умерла вместе с золотым стандартом. Он поддержал стратегию Morgan Stanley 60/20/20.

Читать полностью »
Инвесткомпания Hargreaves Lansdown предостерегла от вложений в биткоин сегодня в 6:15
Биткоин без души и тела: брокеры боятся его пустой ценности

После снятия запрета FCA на криптовалютные ETN брокер Hargreaves Lansdown предупредил клиентов: биткоин не имеет внутренней ценности и требует осторожности.

Читать полностью »
Монетарная политика сломала исторические циклы биткоина сегодня в 5:12
Монетарная буря сметает привычные циклы: ФРС и Китай переписали правила для биткоина

Артур Хэйес заявил, что четырехлетний цикл биткоина мёртв: теперь цену определяет монетарная политика центробанков.

Читать полностью »
Solana продолжает опережать рынок криптовалют сегодня в 4:08
Время биткоина прошло? Solana может первой обновить максимум в новом цикле

Solana опережает рынок, прибавив 37% за три месяца. Технические сигналы и ончейн-метрики указывают, что рост токена может продолжиться.

Читать полностью »
Питер Брандт: биткоин может вырасти до $185 000 сегодня в 3:05
Цикл близится к финалу, но графики намекают на новый рекорд: биткоин готовит сюрприз

Брандт считает, что биткоин близок к вершине цикла, но не исключает новый исторический тренд с ростом выше $150 000. Эксперты спорят, живы ли ещё рыночные циклы.

Читать полностью »
Глава Polymarket стал самым молодым self-made миллиардером по мнению Bloomberg сегодня в 2:02
Биржи боятся, но инвесторы аплодируют: новый тип рынка рушит старую систему

NYSE вложила $2 млрд в Polymarket, оценив рынок прогнозов в $9 млрд. Основатель проекта Шейн Коплан стал самым молодым self-made миллиардером в мире.

Читать полностью »
Инвестиции в крипто-ETP превысили уровень 2024 года сегодня в 1:58
Деньги бегут из биткоина: Ethereum и Solana захватывают внимание инвесторов

Приток средств в криптовалютные ETP в 2025 году уже побил рекорд прошлого года. Инвесторы уходят от биткоина к Ethereum и Solana, а рынок готовится к запуску новых альткоин-ETF.

Читать полностью »
Франция хочет усилить надзор за стейблкоинами в Европе сегодня в 0:50
Один шаг от утечки капитала: стейблкоины превращают ЕС в заложника США

Глава Банка Франции Вильруа де Гало призвал передать надзор над крипторынком ЕС ESMA, чтобы защитить финансовый суверенитет Европы.

Читать полностью »