суббота, 25 ноября, 2017 Последнее обновление: 09:42
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z
А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Э Ю
Незаконная банковская деятельность

Незаконная банковская деятельность - в уголовном праве РФ - преступление в сфере экономики, объективную сторону которого составляет осуществление банковской деятельности без регистрации или без специального разрешения в случаях, когда такое разрешение обязательно, или с нарушением условий лицензирования, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере.

1.
Московские полицейские накрыли банду нелегальных банкиров 12.09.2013
... Членов банды, занимающей незаконной банковской деятельностью, арестовали московские правоохранители. Они проводили банковские операции без лицензии. www.pravda.ru
2.
Эксперт объяснил, почему подпольные банки работают плодотворно и долго 08.07.2013
... Задержание преступной группировки, занимавшейся незаконной банковской деятельностью, "Правде.Ру" прокомментировал генерал-майор ФСБ РФ в отставке Евгений Лобачев. www.pravda.ru
3.
В Петербурге прошли обыски в офисе банка "Александровский" 31.05.2013
... Правоохранительные органы провели обыски в помещении банка "Александровский" в Санкт-Петербурге. www.pravda.ru
4.
В Волгограде задержаны нелегальные банкиры 25.04.2013
... Волгоградские полицейские задержали организатора и идейного вдохновителя группы "подпольных банкиров", ущерб от деятельности которых превысил 45 миллионов рублей, сообщили в МВД России. www.pravda.ru
5.
Мошенник получил от банкира 2,2 миллиона долларов 11.03.2013
... Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 43-летнего генерального директора ЗАО "Агротрейдсервис" Евгения Калинича, обвиняемого в совершении преступлений по статьям "Мошенничество в особо крупном размере" и "Покушение на мошенничество в особо крупном размере". www.pravda.ru
6.
Аферисты заработали полмиллиарда рублей на "обналичке" 15.01.2013
... В Москве обезврежена преступная группа, которая занималась незаконным обналичиванием денежных средств. Мошенники при участии сотрудников и руководства коммерческих банков заработали более 500 миллионов рублей. Об этом сообщает ГУ МВД по столице. www.pravda.ru
7.
"Тульская сбытовая компания" подозревается в незаконных операциях 26.09.2011
... Следователи Тулы возбудили дело против неустановленных руководителей ОАО "Тульская сбытовая компания", якобы занимавшихся незаконной банковской деятельностью. Bigness
8.
Возбуждено дело против "тульских банкиров", отмывших 5 млрд руб 26.09.2011
... Следователи Тулы возбудили дело против неустановленных руководителей "Тульской сбытовой компании", якобы занимавшихся незаконной банковской деятельностью и получили 5,4 млрд руб - источник. Bigness
9.
Раскрыта банда, обналичивающая криминальные миллиарды 07.07.2011
... ФСБ Челябинска совместно и ГУ МВД разоблачила организованную преступную группу, занимавшуюся незаконной банковской деятельностью - обналичиванием денежных средств в колоссальных размерах. Операции проводились через ряд частных коммерческих фирм, учрежденных лидерами незаконных преступных сообществ. www.pravda.ru
10.
Милиция ликвидировала группу банкиров, занимающихся обналичиванием денег 25.08.2010
... Московская милиция пресекла деятельность преступной группы, которая ежемесячно обналичивала более 2 млрд. руб. Bigness
1 2 >